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法律文书

巴检公诉刑诉〔2015〕9号

来源:市院    作者:冯庶洪    发布时间:2016-02-03    点击数:9118

四川省巴中市人民检察院

起  诉  书

 

巴检公诉刑诉〔2015〕9号  

 

被告人吕舜,男,1972年12月25日出生,公民身份号码513025197212257759,汉族,四川省通江县人,大专文化,原通江县环境监测站站长,住四川省通江县诺江镇诺江中路143号1单元7楼3号,因涉嫌诈骗罪,于2014年7月25日被通江县公安局刑事拘留;经通江县人民检察院批准,同年8月30日由通江县公安局执行逮捕。

本案由通江县公安局侦查终结,以被告人吕舜涉嫌诈骗罪,于2014年12月1日移送通江县人民检察院审查起诉,该院受理后于同月5日报送本院审查起诉。本院受理后于同月8日已分别告知被告人有权委托辩护人,被害人有权委托诉讼代理人,依法讯问了被告人,听取了辩护人、被害人的意见,审查了全部案件材料。期间分别于2015年1月19日、同年3月31日退回侦查机关补充侦查,2014年12月29日、2015年3月16日、2015年5月26日分别延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明:

2010年以来被告人吕舜编造通江县环境监测站装修、购买仪器设备以及投资等理由,采取用伪造的“通江县环境监测站”、“通江县环境检测中心”等单位公章与他人签订合作协议、承诺支付高额利息、分红等方式,在何光勇、马良省、陈健等64名被害人处非法集资人民币1696.2万元,所得款项除少部分用于投资,大部分均用于归还投资失败所产生的个人债务、偿还集资本金、支付高额利息、购买汽车、房产以及个人开支等。案发时,核减本息后1681.2万元不能归还,具体犯罪事实如下:

1、在王显锋处集资诈骗61万元:

2007年起吕舜以做工程的名义在王显锋多次借人民币54万元,2013年5月10日其将所有借据换成一张借王显锋54万元的借据,约定2013年底归还10万元;

2012年6月吕舜以通江县环境监测搞装修的名义在王显锋处借人民币30万元,2013年10月20日其在通江县欧亿宾馆归还11万元后,重新出具借款19万元的借据。期间陆续支付利息12万。案发时,核减本息23万元后,61万元未能归还。

2、在何光勇处集资诈骗22万元:

2012年2月8日吕舜以通江县环境监测站能力建设为名,在何光勇处借人民币30万元,并以合伙协议方式约定每月支付利润1万元,后支付利息8万元。案发时,核减利息8万元后,22万元未能归还。

3、在马良省、杨秀华夫妇处集资诈骗50万元:

2012年12月27日吕舜以通江县环境检测站购买设备,需使用资金三个月为名在马良省处借人民币35万元。2013年1月7日吕舜以通江县环境检测站新办公楼搞装修竞标交保证金,需使用资金一个月为名在杨秀华处借人民币30万元。后在二人多次强烈要求下归还本金15万元。案发时50万元未能归还。

4、在陈健处集资诈骗16.6万元:

2012年12月,吕舜以通江县环境监测站购买设备出钱分利润为名,采用约定分利润和支付利息的方式在陈健处借人民币 21.6万元。除陈健岳母在成都住院急需钱,其归还5万元本金外,案发时16.6万元未能归还。

5、在黄天文处集资诈骗9万元:

2012年10月14日,吕舜以通江县环境监测站更新设备筹备资金为名,在黄天文处借人民币10万。除支付利息1万元,案发时,9万元未能归还。

6、在刘邦俊、刘英夫妇处集资诈骗5.5万元:

2013年2月7日,吕舜在刘邦俊处借刘英人民币6万元,除刘邦俊急需用钱,归还0.5万元本金外,案发时,5.5万元未能归还。

7、在彭泽明、彭泽芹处集资诈骗76.5万元:

2014年6月27日,吕舜以其在单位买设备中了暗标急需资金,赚钱后给彭泽明分10万元和付利息5万元为名,在借据上加盖其伪造的通江县环境检测中心财务章分别在彭泽明、彭泽芹处借人民币33万、45万元,支付彭泽芹所借款在银行的定期利息1.5万元。案发时,核减利息后,76.5万元未能归还。

8、在袁茂处集资诈骗80万元:

2013年8月3日,吕舜以其系通江县环境监测站法人,单位装修办公楼需一笔资金为名,约定利息5%向袁茂借人民币20万元;2013年11月2日,吕舜采用在借据上加盖其伪造的通江县环境检测中心财务章的方式向袁茂借人民币50万元;次日以急需用钱为名在袁茂处借人民币10万元。案发时 80万元未能归还。

9、在王明江处集资诈骗15万元:

2012年3月21日,吕舜以通江县环境监测站购买设备和搬迁为名向王明江借人民币20万元。除归还5万元本金外,案发时15万元未能归还。

10、在刘奎福处集资诈骗43万元:

2013年12月5日,吕舜以其单位要进一批设备需要资金,将设备供货方给他的回扣分25万元给刘奎福为名,采用在借据上加盖其伪造的通江县环境监测中心财务专用章的方式在刘奎福处借人民币68万元。除归还25万元本金外,案发时43万元未能归还。

11、在龚宸处集资诈骗34万元:

2013年10月1日,吕舜以单位搬迁购置设备为名,与龚宸签订合作协议,采用约定分红、在借据上加盖其伪造的通江县环境检测中心章的方式借龚宸人民币34万元。案发时未能归还。

12、在龚贺处集资诈骗24万元:

2013年10月7日,吕舜以通江县环境监测站添加设备需借资金为名,采用支付利息和在借条上加盖其伪造的通江县环境监测中心章的方式借龚贺人民币40万元。除归还16万元本金外,案发时24万元未归还。

13、在程朝彬处集资诈骗39.3万元:

2013年7月,吕舜以单位要购置仪器设备为名,采用分红或付息,在借据上加盖其伪造的通江县环境监测站章的方式借程朝彬人民币44.3万元。除归还5万元本金外,案发时39.3万元未归还。

14、在马瑞林、邓小青夫妇处集资诈骗86.7万元:

2013年8至10月,吕舜以通江县环境监测站搞装修,购买设备为名,采用约定分红的方式先后四次在马瑞林、邓小青夫妇处借人民币86.7万元。案发时未能归还。

15、在何洪元、陈羚夫妇处集资诈骗42万元:

2013年6月底7月初,吕舜以建环境测站购买仪器的名义,采用承诺支付利息的方式在陈羚处借人民币30万元,以办公室搞装修的名义,采用承诺支付利息的方式在何洪元处借人民币12万元。案发时42万元未能归还。

16、在蒲杨宗、蒲翠华处集资诈骗50万元:

2013年6月15日,吕舜以通江县环境监测站装修为名,采用分红的方式,通过蒲翠华在蒲杨宗处借人民币30万元。2013年7月31日,吕舜以修学校的路为名,采用约定一个月后归还25万元的方式在蒲翠华处借人民币20万元。案发时50万元未能归还。

17、在丁强处集资诈骗39.3万元:

2013年9月27日,吕舜以单位购买设备为名,采用约定支付利息4万元的方式分别在丁强处借人民币9.3万元、30万元。案发时39.3万元未能归还。

18、在向一楠处集资诈骗61.3万元:

2013年11月,吕舜以单位购置仪器设备为名,在借条上加盖其伪造的通江县环境检测中心财务专用章在向一楠处借人民币34.3万元、30万元,归还3万元本金。案发时,61.3万元未能归还。

19、在朱安处集资诈骗2万元:

2013年10月24日,吕舜以通江县监测站修房、装修需借款为名,采用支付利息方式通过王显高在朱安处借人民币15万元,期间支付利息8万元,归还5万元本金。核减本息后,案发时2万元未能归还。

20、在余晓兰处集资诈骗10万元:

2013年2月22日,吕舜以通江县环境监测站要进一批新仪器,以私人名义购买赚差价为名,采用承诺支付利息的方式在余晓兰处借人民币10万元。案发时10万元未能归还。

21、在苟太均处非法集资诈骗166.5万元:

2012年6月20日,吕舜以通江县环境监测站搬迁购设备为名,采用承诺支付利息的方式在苟太均处借人民币110万元。同日以个人名义在苟太均处借人民币5万元(定于同年8月15日归还)。2012年11月10日借苟太均人民币3万元。2013年5月26日,吕舜以通江县环境监测站装修为名,采用承诺支付利息的方式在苟太均处借人民币50万元(扣除部分利息后实付48.5万)。案发时166.5万未能归还。

22、在李喜章处集资诈骗12万元:

2012年6月6日、10日,吕舜以修路周转资金为名分两次在其李喜章处分别借人民币7万元、5万元。案发时12万元未能归还。

23、在熊莉处集资诈骗10万元:

2013年10月10日,吕舜以做工程为名,采用在借条上加盖其伪造的通江县环境检测中心章的方式借熊莉人民币10万元。案发时未能归还。

24、在王利娟处集资诈骗25万元:

2009年至2013年,吕舜分别以单位买污水处理器、茶楼入股、单位买设备为名,采用分利润、分红的方式先后三次在王利娟处借人民币25万元。案发时未能归还。

25、在翟绍成处集资诈骗9.4万元:

2011年,吕舜在熊瑞处借人民币20万元,后因熊瑞与女朋友翟云分手,熊瑞和吕舜联系后,便将其在翟云父亲翟绍成处借的10万元转到翟绍成的名下,吕舜与翟绍成约定每月给付利息0.3万元,其后支付两个月利息0.6万元。核减利息后,案发时9.4万元未能归还。

26、在王琼瑶处集资诈骗16.6万元:

2013年9月,吕舜以工地需要投资、单位购买器材为名,在王琼瑶处两次借人民币16.6万元。案发时16.6万元未能归还。

27、在罗珊处集资诈骗9.7万元:

2013年11月17日,吕舜以装修办公室为名,采用支付利息、在借条上加盖其伪造的通江县环境检测中心财务专用章的方式借罗珊人民币10万元,期间付利息0.3万元。核减利息后,案发时9.7万元未能归还。

28、在向波处集资诈骗9.7万元:

2014年3月21日,吕舜以单位办公室装修差钱为名,采用约定利息、在借条上加盖其伪造的通江县环境检测中心财务专用章的方式借向波人民币10万元,期间支付利息0.3万元。核减利息后,案发时9.7万元未能归还。

29、在刘秀处集资诈骗7万元:

2013年1月23日,吕舜以做生意缺钱需资金周转为名,采用承诺支付利息的方式在刘秀处借人民币10万元,期间付利息3万元。核减利息后,案发时7万元未能归还。

30、在方伟臣处集资诈骗12万元:

2014年7月22日,吕舜以单位进一批设备借钱周转23天由,采用承诺支付利息的方式在方伟臣处借人民币12万元。案发时未能归还。

31、在李亚中处集资诈骗5万元:

2012年5月28日,吕舜以工地上和工程上急需用钱为名,在李亚中处借人民币5万元。案发时未能归还。

32、在胡芸慧处集资诈骗7.6万元:

2013年3月9日,吕舜以通江县环境监测站购买设备为名,采用承诺支付利息的方式在胡芸慧处借人民币10万元,期间支付八个月利息2.4万元。核减利息后,案发时7.6万元未能归还。

33、在张晓红处集资诈骗13.5万元:

2010年至2012年8月,吕舜以通江县环境监测站装修借资金周转,采用承诺分红、支付利息的方式在张晓红处借人民币17万元,归还本金3.5万元。案发时13.5万元未能归还。

34、在马治涛处集资诈骗44.4万元:

2013年10至11月,吕舜以通江县环境监测站要购买设备需大量资金为名,采用将约定利润打入借据、加盖伪造的印章的方式在马治涛处分别借人民币15万、30万元。后又分别于2014年2月25日、2014年3月25日重新打条据换回了加盖伪造的印章的条据,并在30万的条据上注明了约定的利息,期间支付利息0.6万元。核减利息后,案发时44.4万元未能归还。

35、在万承鑫处集资诈骗8.2万元:

2013年1月5日,吕舜采用承诺支付利息的方式在万承鑫处借人民币10万元,期间付利息1.8万元。核减利息后,案发时8.2万元未能归还。

36、在王晓泉处集资诈骗10万元:

2012年底,吕舜以通江县环境监测站购买设备为名,采用加盖其伪造的通江县环境监测站公章的方式在王晓泉处借人民币13.5万元,归还3.5万元。案发时10万元未能归还。

37、在曾了凡处集资诈骗43万元:

2010年以来,吕舜以单位装修为名或以采用承诺支付利息的方式,先后多次在曾了凡处借人民币共计43万元,2013年11月9日更换借据。案发时43万元未能归还。

38、在袁绍恩处集资诈骗10万元:

2012年8月20日,吕舜以单位购买设备和装修为名,采用提前将利息加入借条的方式在袁绍恩处借人民币10万元。案发时10万元未能归还。

39、在冯斌处集资诈骗25万元:

2011年1月至2012年3月,吕舜以通江县环境监测站购买仪器和装修为名,采用每月支付利润的方式多次在冯斌处借人民币38万元,归还13万元本金。案发时25万元未能归还。

40、在颜邵处集资诈骗31万元:

2012年左右,吕舜以单位需要更新设备为名,采用承诺分回扣的方式在与其妻子程翠英共同开大排档的颜邵处借人民币40万元。在共同经营大排档期间,颜邵在程翠英处扣回12万,帮吕舜归还其在大排档厨师郑涛处借的3万元人民币。2013年12月13日吕舜出具借据借颜邵人民币28万元。案发时31万元未能归还。

41、在张丽娟处集资诈骗12.4万元:

2012年1月到2012年3月,吕舜以 承包修路、县城修学校为名,采用承诺支付利息的方式先后两次在张丽娟处借人民币22万元,期间付利息9.6万元。核减利息后,案发时12.4万元未能归还。

42、在王显瑞处集资诈骗10万元:

2009年以来,吕舜多次以做生意需要资金周转、单位装修为名,采用承诺支付利息的方式在王显瑞处借钱。2013年4月1日借王显瑞人民币10万元。案发时未能归还。

43、在蒋爱民处集资诈骗30万元:

2014年2月,吕舜以单位装修其去围标需使用40余天为名,采用承诺给好处费的方式在蒋爱民处借人民币30万元。案发时30万元未能归还。

44、在王胜红处集资诈骗2万:

2010年,吕舜采用承诺支付利息的方式在王胜红处借人民币10万元,2013年11月26日换借条,期间付利息8万元。核减利息后,案发时2万元未能归还。

45、在向森林处集资诈骗10万元:

2012年2月1日,吕舜以通江县环境监测站在外面做工程为名,采用与向森林签订合作协议约定支付利息的方式在向森林处借人民币10万元。案发时10万元未能归还。

46、在谢江涛、罗黎明夫妇处集资诈骗48.3万元:

2012年2月17日,吕舜以通江县环境监测站购买设备为名,采用签订借款协议约定支付利润的方式在罗黎明处借人民币34.3万元。2013年9月19日,吕舜以单位装修围标为名,采用承诺事后分红的方式在谢江涛处借人民币30万元。除支付利润6万元,陆续归还10万元外,核减本息后,案发时48.3万元未能归还。

47、在谭清林处集资诈骗68万元:

2013年12月17日,吕舜以通江县环境监测站购买设备为名,采用约定分红的方式在谭清林处借人民币68万元。案发时68万元未能归还。

48、在蹇碧英处集资诈骗9.8万元:

2014年7月13日,吕舜以其单位要更换电脑为名,采用承诺支付利息的方式在蹇碧英处借人民币9.8万元。案发时9.8万元未能归还。

49、在米江兰处集资诈骗7.9万元:

2012年6月12日,吕舜以通江县环境监测站装修为名,采用约定支付利息的方式借米江兰人民币30万。除归还22.1万本金外,案发时,7.9万元未能归还。

50、在但汉琼处集资诈骗79万元:

2013年6月至2013年10月,吕舜以单位购置仪器设备为由,采用承诺支付利息的方式多次在但汉琼处借人民币84万元(包括3万元但汉琼贷款所产生的手续费),期间付利息2万元,归还本金3万元,核减本息后,案发时79万元未能归还。

51、在李秀清处集资诈骗50万元:

2012年11月至12月,吕舜以通江县环境监测站要购买仪器为名,以支付利息的方式多次在李秀清处借人民币52.3万元。除归还2.3万元本金外,案发时50万未能归还。

52、在李俊发处集资诈骗78万元:

2013年12月,吕舜以单位购置设备为名,采用签订合伙协议约定支付利润的方式在李俊发处借人民币78万元,其后又于2014年2月承诺按5%支付利息。案发时78万元未能归还。

53、在郭映碧、王元忠夫妇处集资诈骗20万元:

2013年10月,吕舜以单位搞装修借钱为名,以提前将利息10万元打入借条的方式在王元忠、郭映碧夫妇处借人民币62万元。除归还42万元利息及本金外,案发时20万未能归还。

54、在程奎英处集资诈骗6万元:

2011年3月,吕舜以单位购设备、装修为名,采用分红或支付利息的方式在郭程奎英处借人民币10万元。除归还4万元本金外,案发时6万元未能归还。

55、在母峻坪处集资诈骗7万元:

2013年,吕以急用为名,采用承诺支付利息的方式在母峻坪处借人民币7万元,期间看望母峻坪母亲付0.3万元感谢费。案发时,7万元未能归还。

56、被告人吕舜在何昌蓉处集资诈骗15万元:

2011年11月左右,吕舜以单位要购置仪器设备为名,采用签订分红协议,在协议、借据上加盖其伪造的通江县环境监测站印章的方式在何昌蓉处借人民币30万元。除归还15万元本金外,案发时15万元未能归还。

认定上述事实的证据如下:

被告人的供述和辩解,被害人陈述,证人证言,鉴定意见书,相关书证等。

本院认为,被告人吕舜以非法占有为目的,采用欺骗手段向社会公众非法集资1681.2万元,数额特别巨大,其行为触《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定,提起公诉,请依法判处。

此 致

巴中市中级人民法院

          

检察员:苟 玉 华  

 

2015年6月9日  

 

 

附:

    1、被告人吕舜羁押于通江县看守所;

    2、侦查卷八册;

    3、被害人申请书、刑事附带民事起诉状二份。

      

 

 

 

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